工行三明清流支行開展企業賬戶風險防控宣傳活動

東南網6月1日訊（通訊員 張舜）面對日益嚴峻的外部欺詐以及電信詐騙違法犯罪頻發的態勢，為有效防范對公賬戶業務領域風險，工行三明清流支行從強化風險責任意識、落實盡職調查、強化業務管理等方面出發，開展企業賬戶風險防控的宣傳活動。

該支行立足自身，強化開戶環節的識別審核，要求經辦人員從開戶意愿、信息真實性、賬戶實際控制人、經營狀況等多方面深入識別審核，切實保證開戶業務背景真實合規。客戶經理對新開立賬戶開展實地盡職調查，識別和核驗客戶身份，確認客戶真實業務意愿及企業經營地址是否真實準確，確保調查工作落到實處。

該支行通過LED顯示屏、擺放宣傳折頁、開展廳堂微沙龍等形式，對到店客戶講解賬戶安全重要性，普及出租、出借銀行賬戶是違法行為，堅決遏制電信網絡詐騙犯罪，并安排專人進企業、商會進行宣講，讓客戶清楚在開戶環節中自身的權利、義務及責任。

通過此次企業賬戶風險防控的宣傳活動，切實提高客戶對賬戶風險識別和防控能力，防范不法分子利用企業銀行結算賬戶從事違法犯罪活動，助力打造健康繁榮的金融環境。