?工行三明尤溪支行多舉措開展落實反洗錢工作

東南網6月15日訊（通訊員 陳云鳳）為了進一步提高員工對反洗錢的認識和防范水平，增強公眾的反洗錢意識，夯實員工的反洗錢履職能力，確保反洗錢工作的質量。工行三明尤溪支行認真貫徹落實監管部門和上級行反洗錢工作要求，多舉措開展反洗錢工作，通過組織推動、技能培訓、宣傳教育、風險排查等措施，有效提高了反洗錢工作的合規管理。

強化組織推動。該行領導高度重視，召開了反洗錢專題會議部署反洗錢工作，要求全員在認真落實好日常工作的同時，積極深入開展反洗錢工作。特別強調全員要熟知反洗錢法等相關法律法規、要識別可疑交易行為特征的客戶，并成立支行反洗錢工作小組，指定相關負責人督導員工積極參與培訓工作。

提高業務技能。利用晨會、夕會、例會等時間組織員工學習反洗錢的相關規章制度、文件通知等，提高員工思想認識，增強合規意識。同時參加培訓與學習，普及反洗錢知識，有效提高了員工反洗錢的識別掌握能力，強化了員工反洗錢工作的操作技能。

開展宣傳教育。積極開展反洗錢宣傳工作，營業網點通過LED屏播放宣傳標語、擺放宣傳折頁、發放宣傳資料等多種形式向社會公眾、來行客戶宣傳反洗錢的重要意義，不斷普及反洗錢知識。提醒公眾警惕洗錢風險，遠離洗錢活動，踐行工商銀行的社會責任。

注重風險排查。嚴格規范反洗錢日常操作，加強可疑交易的人工識別，及時報送大額和可疑交易情況并做好實時登記。對于新增客戶要確保客戶信息的完整采集和準確錄入，落實監管要求做好存量個人、對公賬戶的真實性。做好風險防范，把握環節控制，確保反洗錢工作的有效開展。