工行三明尤溪支行多措并舉推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)

東南網(wǎng)7月16日訊（通訊員 陳云鳳）工行三明尤溪支行全面貫徹上級(jí)行關(guān)于“斷卡”行動(dòng)相關(guān)文件精神，嚴(yán)把賬戶開立準(zhǔn)入關(guān)，配合中國(guó)人民銀行、公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊買賣、轉(zhuǎn)租轉(zhuǎn)借銀行卡和對(duì)公賬戶違法犯罪活動(dòng)，積極開展“斷卡”行動(dòng)宣傳，切實(shí)保障金融消費(fèi)者的合法權(quán)益，增強(qiáng)消費(fèi)者的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，維護(hù)社會(huì)金融秩序穩(wěn)定。

該行積極召開職工大會(huì)，將上級(jí)行的文件精神傳達(dá)到每位員工。將“斷卡”行動(dòng)結(jié)合當(dāng)前電信詐騙的高發(fā)形勢(shì)、特點(diǎn)、類型以及作案手段進(jìn)行講解培訓(xùn)，提升柜面員工的辨別能力，為及時(shí)阻斷案件提供強(qiáng)有力的保障。

加強(qiáng)開戶審核，嚴(yán)把開戶審核關(guān)。前來(lái)辦理開戶業(yè)務(wù)的客戶，嚴(yán)格審核是否本人開、本人用，對(duì)于有異常特征情況的，堅(jiān)決予以拒絕。通過源頭控制，全力守護(hù)群眾的“錢袋子”。

加強(qiáng)存量賬戶風(fēng)險(xiǎn)排查和管控。營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)全面排查存量個(gè)人賬戶和對(duì)公賬戶的風(fēng)險(xiǎn)隱患，做好賬戶動(dòng)態(tài)復(fù)核，對(duì)存在風(fēng)險(xiǎn)的賬戶，進(jìn)一步予以核實(shí)，對(duì)進(jìn)行核查后存在問題的賬戶，采取管控措施，建立存量賬戶排查工作長(zhǎng)效機(jī)制。

強(qiáng)化宣傳引導(dǎo)。該行利用廳堂有效資源進(jìn)行陣地宣傳，對(duì)前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶進(jìn)行相關(guān)宣傳引導(dǎo)，在人少的時(shí)候進(jìn)行一對(duì)一詳細(xì)講解。提醒廣大客戶一定要拒絕非法開辦販賣銀行卡、電話卡等違法犯罪活動(dòng)，提高自身風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。