興業銀行三明分行夯實反洗錢工作基礎

東南網三明10月24日訊 反洗錢是法律規定金融機構必須履行的法定義務，為進一步提升反洗錢履職能力，興業銀行三明分行積極立制度、建體系、防風險、抓宣傳，夯實反洗錢各項工作基礎。

一、健全反洗錢工作內部管理機制

為更好地發揮反洗錢工作領導小組決策、領導、溝通和協調的作用，興業銀行三明分行對分行反洗錢工作領導小組成員進行調整，并進一步明確了分工和責任，定期召開工作會議，安排部署反洗錢工作、協調解決重大疑難問題等，并嚴格落實反洗錢報告制度，加強反洗錢工作的管理。

二、加強反洗錢制度學習和宣貫

一是持續學習人行《洗錢風險提示》，并要求業務條線相關人員認真學習洗錢風險，評估和自查本條線是否開展相關業務；要求分行業務管理部門應按照本行業務洗錢風險評估的流程要求，對相關業務開展洗錢風險評估。二是組織學習總行最新反洗錢相關制度，并根據制度要求加強分行反洗錢資源配備、進一步完善反洗錢工作機制。

三、履行向公眾普及反洗錢知識義務

興業銀行三明分行積極采取多種方式進行宣傳。在廳堂內，在醒目位置擺放人民銀行統一下發的反洗錢宣傳折頁和宣傳展架，供客戶隨時取閱，工作人員辦理業務閑暇時向客戶積極介紹；在廳堂外，利用LED屏幕滾動播放標語；走出銀行走進校園、小區、工廠，挑選代表性的案例進行宣傳，以提高社會公眾防范洗錢風險的意識，擴大反洗錢宣傳效果。