三明尤溪警方摧毀一個(gè)“跑分”窩點(diǎn) 涉案3800余萬(wàn)元

民警抓獲犯罪嫌疑人現(xiàn)場(chǎng)

東南網(wǎng)10月8日訊（通訊員 嚴(yán)良建 文/圖）近日，三明尤溪警方在城區(qū)鑫輝天城一套房?jī)?nèi)摧毀一個(gè)涉嫌洗錢(qián)犯罪的跑分窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人4人，當(dāng)場(chǎng)扣押作案用手機(jī)9部，銀行卡30余張，涉案資金達(dá)3800萬(wàn)余元。

9月底，尤溪警方接到一條“跑分”線索，迅速組織警力對(duì)該涉案銀行卡展開(kāi)研判分析。經(jīng)研判發(fā)現(xiàn)，該銀行賬號(hào)交易金額大、資金進(jìn)出頻繁，極有可能背后隱藏著一個(gè)專業(yè)洗錢(qián)的“跑分”犯罪團(tuán)伙。經(jīng)多日偵查，在三明市公安局反詐中心、技偵支隊(duì)、網(wǎng)安支隊(duì)及縣局“e體+”智慧賦能分中心的研判支撐下，該犯罪團(tuán)伙的成員及活動(dòng)區(qū)域、軌跡逐漸浮出水面。

涉案物品

經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙主要頭目陳某濤為獲取非法高額利益，一方面在網(wǎng)絡(luò)交友平臺(tái)上結(jié)識(shí)“跑分”上家線上攬活，另一方面聯(lián)絡(luò)其朋友嚴(yán)某明、張某江、陳某財(cái)?shù)热?，組織他們到上海、河南等地開(kāi)辦銀行卡，提供作案工具，并租用水岸、鑫輝天城等公寓套房作為作案場(chǎng)所，進(jìn)行專職“跑分”操作，為網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪瘋狂進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、轉(zhuǎn)移贓款洗錢(qián)犯罪。在僅僅3個(gè)月的時(shí)間，該團(tuán)伙就“跑分”轉(zhuǎn)移贓款涉案資金高達(dá)3800萬(wàn)余元。

29日下午，尤溪縣公安局刑偵大隊(duì)迅速組織警力展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)，在尤溪城區(qū)鑫輝天城某套房?jī)?nèi)現(xiàn)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人陳某濤、嚴(yán)某明、張某江、陳某財(cái)?shù)?名犯罪嫌疑人。

目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中。

相關(guān)鏈接：

何謂“跑分”？特指電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中的一個(gè)術(shù)語(yǔ)，指的是利用自己的銀行卡或微信、支付寶等合法的第三方支付渠道，為他人代收款、走流水、過(guò)賬，再轉(zhuǎn)款到指定賬戶，從而將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙或網(wǎng)絡(luò)賭博的贓款分流洗白，從中賺取傭金的犯罪行為，這一行為被稱為“跑分”。