工行三明列東支行強(qiáng)化反洗錢宣教工作

東南網(wǎng)10月12日訊（通訊員 余蘇麗）反洗錢工作一直以來都是金融工作的重點(diǎn)，也是維護(hù)金融環(huán)境的重要保障。為進(jìn)一步提升社會(huì)公眾對(duì)于洗錢風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知和防范意識(shí)，助力預(yù)防和打擊洗錢及其上游犯罪，工行三明列東支行營(yíng)業(yè)部持續(xù)強(qiáng)化反洗錢宣教工作。

日積月累，專業(yè)培訓(xùn)有深度。接收到上級(jí)行相關(guān)文件之后，該網(wǎng)點(diǎn)立即組織全體員工利用晨會(huì)時(shí)間開展學(xué)習(xí)，并從一線柜員、管護(hù)客戶、合作企業(yè)三方入手，層層深入，貫徹落實(shí)內(nèi)控反洗錢各項(xiàng)規(guī)章制度，做好各方宣傳防范工作，提高全民反洗錢意識(shí)，讓反洗錢法更深入人心。

無孔不入，宣傳范圍有廣度。市民宣傳是反洗錢工作的重要著力點(diǎn)，該網(wǎng)點(diǎn)除了在營(yíng)業(yè)廳堂擺放反洗錢宣傳材料以外，還安排客戶經(jīng)理對(duì)管護(hù)客戶進(jìn)行宣傳科普，利用“融e聯(lián)”、微信和短信發(fā)送宣傳防范相關(guān)信息。客戶對(duì)此反響熱烈，有效提升了客戶好感度。

有的放矢，服務(wù)客戶有溫度。P2P業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展在推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)金融的同時(shí)，也增加了非法洗錢的可能性。為此，該網(wǎng)點(diǎn)針對(duì)在網(wǎng)點(diǎn)開戶的企業(yè)客戶進(jìn)行宣傳，以P2P公司為重點(diǎn)，耐心告知其在業(yè)務(wù)過程中可能存在的洗錢風(fēng)險(xiǎn)。該網(wǎng)點(diǎn)不僅要求銀行內(nèi)部培養(yǎng)反洗錢意識(shí)，更在日常工作中盡到社會(huì)責(zé)任，幫助更多市民和企業(yè)增強(qiáng)防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)和能力。

精準(zhǔn)防控，甄別工作有力度。對(duì)于頻繁來網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行大額轉(zhuǎn)賬、大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的客戶進(jìn)行甄別辨識(shí)和信息登記。同時(shí)，在辦理借記卡開戶、網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行等相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，要求工作人員詳細(xì)核實(shí)客戶本人信息和證件真實(shí)性，防止不法分子利用他人身份辦理業(yè)務(wù)，從源頭降低洗錢可能性。