銀警合作 共筑金融防線——工行三明白沙支行成功堵截涉詐資金

東南網12月27日訊 12月25日上午，一名年輕男子走進工行三明白沙支行表示要取24日預約的現金20萬元。當班客服經理按照相關流程進行操作，并詢問客戶款項來源及用途。該男子表示該筆資金為朋友第三方杠桿融資借給他用于訂婚使用。聽到回答后，客服經理與網點負責人高度警覺，立即展開追問，詢問客戶第三方是哪個平臺？是否認識轉賬人員？客戶含糊其辭，表示是通過朋友的朋友借款，無法提供資金來源信息，且不認識轉賬人員，隨即開始用方言打電話，行為十分可疑。

經客服經理與網點負責人雙人核查，判斷該名男子十分可疑，網點負責人到后方秘密電話聯系警察。在拖延時間等待警方到場的過程中，網點負責人與該男子閑聊，并引導其到會客室喝茶，安撫情緒，讓其放松警惕。

警方在第一時間趕到現場，經警方核查，賬戶確認存在涉案情況，該名男子已被警方控制。26日上午，警方與該男子至白沙網點取現20萬元，由警方扣押，避免資金轉移，最大限度地挽回受害人的損失。警方對工行三明白沙支行工作人員的反詐意識、臨場應變能力及認真負責的工作態度給予高度認可。

警銀合作，共筑金融安全防線。此次事件充分展示了工行三明白沙支行在反詐工作上的警惕心和高效的協作能力。該行一直致力于為客戶提供安全、便捷的金融服務，并不斷加強與警方的合作，共同打擊電信詐騙等違法犯罪行為。

未來，工行三明白沙支行將繼續加強銀警合作，秉持初心，以實際行動為守護廣大人民群眾財產安全筑起堅固防線，共同構建和諧穩定的金融消費環境。（來源：工行三明分行）