三明尤溪：工行柜員助力警方攔截18萬元被騙資金

東南網5月9日訊   日前，在工行三明尤溪支行，一筆看似平常的5萬元取現業務，實則暗藏精心設計的詐騙陷阱。工行尤溪支行柜員以職業敏感撕破詐騙分子“完美劇本”，通過一條關鍵線索上報，助力警方48小時內攔截18萬元被騙資金，獲得三明市反詐中心通報表揚。

工行尤溪支行柜員成功勸阻吳某并攔截被騙資金

4月17日上午10時，客戶吳某進入工行尤溪支行營業大廳，要求支取5萬元現金。“這錢是借來付裝修尾款的。”面對柜員詢問，吳某將早已準備好的說辭和盤托出，還主動提供“借款人”聯系方式。

“張先生嗎？請問您是否向吳某出借5萬元？”柜員當場撥通所謂借款人的電話，得到肯定答復后仍不松懈——對方應答過于流暢，像在背臺詞。監控顯示，通話期間，吳某不停搓手看表，額角滲出細密汗珠。其行為特征與反詐培訓中的“話術配合”高度吻合。之后，數據顯示，吳某賬戶確有異常。

面對吳某強烈要求，支行啟動應急預案：在完整留存音視頻證據、完成客戶身份核驗后，依規辦理取現業務，同時通過“可疑交易速報”小程序上傳完整研判信息，將線索直連三明市反詐中心情報平臺。

據悉，4月23日，工行尤溪支行收到三明市反詐中心表揚信，對及時上報異常取現線索，成功勸阻吳某并攔截被騙資金18萬元予以表揚。（來源：工商銀行三明分行）